股票简称：隆平高科 股票代码：０００９９８ 公告编号：２０１１－４６
袁隆平农业高科技股份有限公司
独立董事提名人声明
长沙新大新威迈农业有限公司、湖南杂交水稻研究中心现就提名任爱胜先生为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“隆平高科”）第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与隆平高科之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任隆平高科第五届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合隆平高科章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在隆平高科及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在隆平高科控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有隆平高科已发行股份１％的股东，也不是隆平高科前十名股东中自然人股东；
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有隆平高科已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在隆平高科前五名股东单位任职；
（四）被提名人不是为隆平高科或其附属企业、隆平高科控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；
（六）被提名人不在与隆平高科及其附属企业或者隆平高科控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员；
十、包括隆平高科在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，在隆平高科未连续任职超过六年；
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
十二、被提名人当选后，隆平高科董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；
十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
提名人：长沙新大新威迈农业有限公司
湖南杂交水稻研究中心
２０１１年１１月９日
证券代码：０００９９８ 证券简称：隆平高科 公告编号：２０１１－４０
袁隆平农业高科技股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
１、为了促进湖南杂交水稻研究中心暨国家杂交水稻工程技术研究中心（以下简称“中心”）的科研、成果、人才优势与袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的市场研发及推广优势有机结合，构建具有自主知识产权的世界一流杂交水稻科研、产业体系，巩固和发展我国杂交水稻科研和种子产业的国际领先地位，公司拟与“中心”就科研合作事宜签订《全面合作协议书》。
２、由于“中心”持有公司股份共计２２，２８５，７１４股，占公司总股本的８．０４％，系公司第二大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了关联交易。
３、公司第五届董事会于２０１１年１１月７日召开的第五次（临时）会议审议该项关联交易事项。关联董事袁定江先生与邓华凤先生（袁定江先生与邓华凤先生均系“中心”派出的董事）对该议案回避表决，与会非关联董事（含独立董事）一致审议通过了本次交易。公司独立董事邹定民、屈茂辉、毛长青、郭平事前认可本次关联交易并对本次关联交易发表了独立意见。此项关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
４、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。亦不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：湖南杂交水稻研究中心暨国家杂交水稻工程技术研究中心
住所：湖南省长沙市芙蓉区马坡岭
法定代表人：袁隆平
单位性质：事业单位
经费来源：财政补助
开办资金：１３４４１万元
举办单位：湖南省农业科学院
宗旨和业务范围：杂交水稻育种、栽培的研究以及杂交水稻种子、新组合的开发、推广。
主管单位：湖南省人民政府
事业单位法人证书号：事证第１４３００００００５９１号
湖南杂交水稻研究中心暨国家杂交水稻工程技术研究中心系以科研为主业的事业单位，没有生产经营方面的财务数据。
湖南杂交水稻研究中心暨国家杂交水稻工程技术研究中心目前持有公司股份共计２２，２８５，７１４股，占公司总股本的８．０４％，系公司第二大股东。
