本文章来源于2011年11月09日证券时报第33版
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于２０１１年１１月７日（星期一）上午９：３０在长沙市车站北路４５９号证券大厦十楼总部会议室召开了第五次（临时）会议。本次会议由副董事长袁定江先生主持，应到董事１１人，实到董事７人。董事袁定江、颜卫彬、廖翠猛、王道忠，独立董事邹定民、屈茂辉、郭平出席了本次会议；董事伍跃时先生因公未能出席，委托董事颜卫彬先生代其出席和表决；董事邓华凤先生因公未能出席，委托董事袁定江先生代其出席和表决；董事刘石先生因公未能出席，委托董事王道忠先生代其出席和表决；独立董事毛长青先生因公未能出席，委托独立董事郭平先生代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与湖南杂交水稻研究中心科研合作的议案》。
由于本议案涉及关联交易，关联董事袁定江先生与邓华凤先生已回避表决。本议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。
该议案详细内容详见２０１１年１１月９日披露在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关联交易公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于提名袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。
公司股东长沙新大新威迈农业有限公司（连续１８０日持有公司１７．２４％股份，以下简称“新大新威迈”）和湖南杂交水稻研究中心（连续１８０日持有公司８．０４％股份，以下简称“中心”）共同提名任爱胜先生为公司第五届董事会独立董事候选人，该提案的提名人和提名程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定。（该独立董事候选人简历附后）。
该独立董事候选人将提交公司股东大会选举。独立董事候选人需获得深圳证券交易所审核无异议后，才可提交公司股东大会选举。
公司董事会薪酬考核与提名委员会已经按照《公司章程》的相关规定对上述提名人及被提名人的资格进行了核查，并出具核查意见，确认上述提名人具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格，上述独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
公司独立董事邹定民、屈茂辉、毛长青、郭平关于提名第五届董事会独立董事候选人发表了如下独立意见：
经审阅公司独立董事候选人任爱胜先生的个人履历等相关资料，我们一致认为独立董事候选人任爱胜先生的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。长沙新大新威迈农业有限公司、湖南杂交水稻研究中心的联合提名和公司董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意任爱胜先生作为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司第五届董事会和临时股东大会审议、选举。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。
三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开２０１１年第三次（临时）股东大会的通知》。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。
该议案详细内容详见２０１１年１１月９日披露在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开２０１１年第三次（临时）股东大会的通知》。
以上第一、二项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
２０１１年１１月９日
附件：
袁隆平农业高科技股份有限公司
第五届董事会独立董事候选人简历
独立董事候选人：
任爱胜：１９６２年出生，博士、研究员。１９９４年博士毕业于东北农业大学，先后曾为吉林大学（原吉林工业大学）博士后、美国阿肯色大学沃尔顿工商管理学院和美国康奈尔大学应用经济与管理系访问教授。１９９９年被评为中国农业科学院跨世纪学科带头人。目前担任：中国农业科学院农业经济与发展研究所农业产业经济研究室主任，中国系统工程学会农业系统工程专业委员会副主任，中国农业工程学会农业系统工程专业委员会副主任，中国农业系统工程学会农业系统工程青年研究会主任，国家科技部、国家农业部项目咨询与评审专家，《农业系统科学与综合研究》杂志编委等职。
近年来主要从事农业经济、农业科技信息和农业企业的研究，研究领域涉及：农业系统分析、信息经济与网络规划、企业策划与发展规划、农产品质量安全管理等。几年来主持和参加国家项目４０余项（其中获省部级科技进步奖３项），出版书籍５部，发表科技论文５０余篇。
袁隆平农业高科技股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与湖南杂交水稻研究中心（以下简称“中心”）进行全面科研合作，全面合作的内容和方式首先包括但不限于共同制定杂交水稻科研和产业的发展规划，相互向对方全面开放科研平台、共享科研资源和信息、加强科研人员的交流，开展杂交水稻技术研究与开发。《全面合作协议书》期限为１５年，公司每年向“中心”支付壹仟万元人民币（ＲＭＢ１０，０００，０００元／年）。鉴于“中心”为公司关联法人，本次交易构成关联交易。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事制度》，我们认真审阅了本次交易的相关资料，现出具如下独立意见：
一、本次交易符合中国法律法规以及中国证监会的相关规定，符合公司长远发展战略；交易方案以及相关协议内容符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定；在董事会审议本次交易的相关议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定，我们同意将该议案提交股东大会审议。
