4月2日，荃银高科发布公告，覃衡德辞去公司第五届董事会董事、董事长以及战略与投资委员会主任委员的任职。
应敏杰获选为公司第五届董事会董事长及战略与投资委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
荃银高科将于4月23日召开股东大会，审议《公司2023年年度报告》《公司2023年度利润分配预案》等议案。
01
选举应敏杰为第五届董事会董事长
荃银高科于2024年4月2日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于选举公司董事长及董事会战略与投资委员会主任委员的议案》，全体董事一致同意选举董事应敏杰为公司第五届董事会董事长及战略与投资委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公告表示，根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人。据此，荃银高科法定代表人同步变更为应敏杰，荃银高科将尽快完成工商变更登记手续。
此外，根据公告，经董事会提名，董事会同意补选戴晨晗为公司第五届董事会非独立董事，并同意选举其担任董事会战略与投资委员会委员，其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
应敏杰，男，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任先正达集团中国副总裁、党委委员、种子业务单元总经理，中国种子集团有限公司执行董事、党委书记。福建中化智胜化肥有限公司总经理，中化化肥有限公司复合肥事业部总经理、分销事业部常务副总经理、中化 化肥控股有限公司（香港联交所上市公司，00297）总经理助理，中国中化集团有限公司农业事业部 MAP 粮作事业部总经理，中化现代农业有限公司执行董事、总经理，先正达集团中国 MAP 与数字农业业务单元总裁。
02
原董事长覃衡德辞职
根据公告，荃银高科董事会近日收到董事长覃衡德的辞职报告。覃衡德因工作安排原因申请辞去荃银高科第五届董事会董事、董事长以及战略与投资委员会主任委员的任职，辞职后不再担任公司其他任何职务。
根据相关规定，覃衡德的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的运作和公司正常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，覃衡德先生未持有公司股份，亦不存在按照相关监管规定应当履行而未履行的承诺事项。
荃银高科表示，董事会对覃衡德担任董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
覃衡德，男，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任先正达集团股份有限公司首席财务官，中化国际（控股）股份有限公司（上交所上市公司，600500）业务发展部总经理、财务总监、副总经理、常务副总经理，党委书记、总经理，中国中化集团有限公司农业事业部总裁、党委书记，中化化肥控股有限公司（港交所上市公司，000297）执行董事、总经理，中国种子集团有限公司党委书记，先正达集团中国总裁、党委书记，先正达集团股份有限公司首席人力资源官等职务。
03
荃银高科将召开股东大会，审议年度报告等
荃银高科发布公告，将于2024年4月23日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月17日，当日收市后持有荃银高科股票的投资者可以参与投票。
本次股东大会共计审计8项议案，具体如下：
1、《关于2024年日常关联交易预计的议案》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》及《公司2024年度财务预算报告》
4、《公司2023年度利润分配预案》
5、《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》
6、《关于向金融机构申请综合授信的议案》
7、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
8、《公司2023年度监事会工作报告》。
来源丨农财君综合整理
编辑丨农财君
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