合肥丰乐种业股份有限公司对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“本公司”或“丰乐种业”）第五届董事会于2013年5月3日召开了第十三次（临时）会议，审议通过了《关于共同 相关公司股票走势
荃银高科9.36+0.121.30%神农大丰8.75-0.01-0.11%隆平高科20.95-0.09-0.43%丰乐种业8.86-0.11-1.23%组建杂交水稻分子育种平台的议案》，同意公司与袁隆平农业高科技股份有限公司、海南神农大丰种业科技股份有限公司、中国种子集团有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司等11家杂交水稻种子企业签署《关于共同组建杂交水稻分子育种平台的框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。依据上述协议约定，各方将共同投资人民币3亿元设立杂交水稻分子育种平台，其中本公司出资4,500万元，占注册资本比例为15%，为第三大股东。
相关事项详见本公司于2013年5月4日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《合肥丰乐种业股份有限公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告》和《合肥丰乐种业股份有限公司对外投资公告》。
二、对外投资进展情况
根据《框架协议》， 2013年7月23日，公司与袁隆平农业高科技股份有限公司、海南神农大丰种业科技股份有限公司、中国种子集团有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司等11家杂交水稻种子企业签署《华智水稻生物技术有限公司股东协议》。
三、《华智水稻生物技术有限公司股东协议》的主要内容
1、名称（暂定，以公司登记机关核准的为准）
华智水稻生物技术有限公司（以下简称“华智生物”）。
2、住所
湖南省长沙市远大二路长沙高新技术产业开发区隆平高科技园内。
3、经营期限
华智生物经营期限暂定为30年，经营期限届满后，由各股东按照该公司章程的相关规定进行处理。
4、经营范围（暂定，以公司登记机关核准的为准）及宗旨
华智生物的经营范围为：育种生物技术开发、专利许可、技术转让、技术服务、设计育种咨询、人才培训等。
宗旨：整合全球先进研究成果，并通过生物育种相关技术的自主研发，推动生物技术手段广泛应用于我国杂交水稻常规育种技术领域，为全国种业企业提供技术支撑和服务。
5、股东及股权结构
华智生物共有本公司等12名法人股东，具体股东及股权结构如下表：
|
股东名称
|
出资额
（万元）
|
股权比例（%）
|
|
袁隆平农业高科技股份有限公司 （简称“隆平高科（000998）”）
|
12,900
|
43
|
|
海南神农大丰种业科技股份有限公司（简称“神农大丰”）
|
6,000
|
20
|
|
合肥丰乐种业股份有限公司 （简称“丰乐种业”）
|
4,500
|
15
|
|
中国种子集团有限公司 （简称“中种集团”）
|
900
|
3
|
|
安徽荃银高科种业股份有限公司
|
900
|
3
|
|
湖北省种子集团有限公司 （简称“湖北种子”）
|
900
|
3
|
|
广西恒茂农业科技有限公司 （简称“广西恒茂”）
|
900
|
3
|
|
北京金色农华种业科技有限公司 （简称“金色农华”）
|
600
|
2
|
|
成都金卓农业股份有限公司 （简称“成都金卓”）
|
600
|
2
|
|
湖南科裕隆种业有限公司 （简称“科裕隆”）
|
600
|
2
|
|
四川农大高科农业有限责任公司 （简称“川农高科”）
|
600
|
2
|
|
湖南奥谱隆科技股份有限公司 （简称“奥谱隆”）
|
600
|
2
|
|
合计
|
30,000
|
100
|
6、注册资本
华智生物的注册资本总额为人民币3亿元整，首次出资50%即人民币1.5亿元整，余下的注册资本金在华智生物成立1年内到位。
7、发起人股东认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式
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序号
|
股东姓名
|
出资
方式
|
认缴情况
|
设立时实际缴付
|
分期缴付
|
|||
|
出资额（万元）
|
比例（%）
|
出资额
（万元）
|
出资时间
|
出资额
（万元）
|
出资时间
|
|||
|
1
|
隆平高科
|
货币
|
12,900
|
43
|
6,450
|
2013年8月10日前
|
6,450
|
2014年 8月10日前
|
|
2
|
神农大丰
|
货币
|
6,000
|
20
|
3,000
|
2013年8月10日前
|
3,000
|
2014年 8月10日前
|
|
3
|
丰乐种业
|
货币
|
4,500
|
15
|
2,250
|
2013年8月10日前
|
2,250
|
2014年 8月10日前
|
|
4
|
中种集团
|
货币
|
900
|
3
|
450
|
2013年8月10日前
|
450
|
2014年 8月10日前
|
|
5
|
荃银高科
|
货币
|
900
|
3
|
450
|
2013年8月10日前
|
450
|
2014年 8月10日前
|
|
6
|
湖北种子
|
货币
|
900
|
3
|
450
|
2013年8月10日前
|
450
|
2014年 8月10日前
|
|
7
|
广西恒茂
|
货币
|
900
|
3
|
450
|
2013年8月10日前
|
450
|
2014年 8月10日前
|
|
8
|
金色农华
|
货币
|
600
|
2
|
300
|
2013年8月10日前
|
300
|
2014年 8月10日前
|
|
9
|
金卓农业
|
货币
|
600
|
2
|
300
|
2013年8月10日前
|
300
|
2014年 8月10日前
|
|
10
|
科 裕 隆
|
货币
|
600
|
2
|
300
|
2013年8月10日前
|
300
|
2014年 8月10日前
|
|
11
|
川农高科
|
货币
|
600
|
2
|
300
|
2013年8月10日前
|
300
|
2014年 8月10日前
|
|
12
|
奥 谱 隆
|
货币
|
600
|
2
|
300
|
2013年8月10日前
|
300
|
2014年 8月10日前
|
|
合计
|
30,000
|
100
|
15,000
|
15,000
|
||||
8、华智生物治理结构的安排及运营
（1） 公司根据《公司法》的规定设立董事会，董事会是股东会的常设机构，向股东会负责。在股东会闭会期间，负责公司的重大经营决策。董事会的职权和议事规则由公司章程或专门的文件作出规定。董事人数为9人，其中由隆平高科提名3人，神农大丰和丰乐种业各提名1人，独立董事2人，剩余2名董事由其他协议方按照前述股东序号轮流提名。
（2）董事会设董事长1名，首届董事长由出资最多的股东方担任；往后各届则单独或合计持股比例在15%以上的股东可以提名人选，由董事会选举产生。
（3）华智生物依照《公司法》的规定设立监事会。监事会的职权由章程规定。监事人数为 5 人，其中职工监事2名，非职工监事3名。非职工监事由没有委派董事的协议方轮流提名，提名人数不超过1人。
（4）监事会设监事会主席1名，由监事会过半数成员选举产生。
（5）华智生物设总经理，总经理由董事会聘任或者解聘，负责华智生物的经营管理。
（6）全体股东一致同意华智生物法定代表人由董事长担任。
9、本协议各方承诺将拿出各自股份总额中的20%预留给华智生物核心研发、运营和管理团队。
10、联合共建杂交水稻测试体系
各方同意在华智生物成立后，以华智生物的名义或联合其他投资方（非外国机构、外籍人士个人、外资企业）共同投资设立一新公司（该公司应为华智生物的全资或控股子公司），专门负责杂交水稻的测试体系建设。
四、后续进展公告
华智生物取得工商管理部门核发的企业法人营业执照后，本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行后续进展披露义务。
五、备查文件
1、《华智水稻生物技术有限公司股东协议》。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司
董事会
二0一三年七月二十三日
